【要闻】丁书苗卷入豪宅洗钱案历程

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今年1月中旬，山西晋城富豪丁书苗因与铁道部部长刘志军腐败事件有关，被公安部门带走调查。

2月17日，香港超级豪宅“天汇”的购买者涉嫌洗钱。 香港商业犯罪调查科调查天汇买家，其中一次参与交易的多个买家被捕。

本来没有关系的两件事，丁书苗被认为是“天汇”三个房源的幕后买家，因此事件最终引起了波澜。

异常交易

作为香港地产巨头李兆基的项目，天汇先生创立了超过70万港元的每平方米“最贵的公寓”。 一套公寓的售价超过4亿港元。

天汇预计2009年末发售，为66套，但首次发售的有20套以上，根据当时的资料，其中24套已被预约。 丁书苗涉及的三套，订货日期为年2月10日。

但是，大幅下跌的是，到去年6月为止，稳定地宣布，实际最终完成交易的只有4套，其他20套交易取消，退房率超过83%。

涉及丁书苗的3套房源也在解除预约之列。

更奇怪的是，对于取消交易的买家，只定期没收存款，没有追加“转售索赔”。

转售索赔是保护香港房地产交易中卖方的重要措施。 在内地，买方退房不能失去少量存款，但在香港，买方支付存款后退房相当于违约，卖方下次出售房子时低于上次应该成交的价格时，前买方有两次交易价格的差异

虽然经常出售的是世界上价格最高的房子，但一旦表示放弃上述转售赔偿金，香港舆论就会骚动起来。

天汇异常的交易最终引起了警察的观察。

立法会议员汤家骅说，恒地在取消的交易中违反了通常的商业行为。 这个疑问是因为恒地和买家个人签订交易条件，涉嫌洗钱。

与涉嫌洗钱相比，一位业界人士说房地产确实可以起到这样的作用。 取消买卖后的退款，从帐簿上看是确定的，监督管理部门追寻资金的最初来源本来就不容易。

关键人物王惠萍

事实上，丁书苗不是天汇的直接买家，而是浮在桌子上的一个叫王惠萍的人。

去年2月10日，在香港注册的3家企业峻升公司有限企业、领峰公司有限企业及朗富资源有限企业购买了天汇3套房源，合计金额为3.5亿港元(折合人民币3.08亿元)。

购买单位分别为16楼、26楼及36楼b室共计3套，最高尺价为4.22万港元，换算成人民币后，每平方米售价为37.1万元。

这三个董事同是一个叫王惠萍的人。

香港企业注册处的资料显示，这三家企业注册日均为2009年底，购买楼日为两个月后，这中间，企业没有较大的业务交流，购买楼基本属于空壳牌企业的操作方法。

王惠萍申报地址是北京市大兴区榆镇椿园三里甲6号楼3单元502号。 该区位于北京五环以外，近六环，非常偏远的该区内通常的住宅楼价只有几十万元。 对北京市郊区来说，也属于排名较低的住宅。

但是，王惠萍在天汇购买的房源，合计金额达到3.08亿元的豪宅，平均每套超过亿美元。

据香港媒体报道，他是丁书苗博宥集团的财务经理，名字叫王惠萍。 两人的内地身份证号码和签名完全一致，被判定为几乎同一个人。

由此，作为幕后买家，博宥集团所有者丁书苗开始浮出水面。

值得注意的是，丁书苗和李兆基本人也是“早就认识了”。

丁书苗很多头衔中，曾经有中国扶贫开发协会副会长，恒地主席李兆基是扶贫会的特邀顾问。

事情升级了。

据《洗钱》报道，香港警察一直在对天汇事件进行“虚拟交易、炒作市场”调查。

天汇推出70万元天价“命中”后，恒基兆业地产股票迅速上涨。 2009年9月至10月，恒基地房地产从8月31日的45.55港元至10月30日的55.85港元，累计涨幅达23%，同期新鸿基、长实的累计涨幅达14.1%和9.08%。

据香港媒体报道，去年7月，香港商业犯罪调查科派遣了大量警察，搜索恒基总部，带回大量文件，调查了多个准购买者的住所。

但是，今年2月，香港警察开始怀疑天汇的“涉嫌洗钱”，事态开始升级。

位于漩涡中心的是交易签约者秦善文、张莞，还有同样是幕后买家的越南富商朱立基。

在2月的调查中，媒体一次性报道秦善文被捕。 之后，警察否认了被捕者，表示正在调查洗钱。

朱立基夫妇在越南胡志明市经营房地产、五星级酒店、餐厅、零部件出入口，旗舰企业万隆。 朱开始熟悉香港市场，从2006年开始，他和妻子张美兰总共排斥8.15亿港元购买山顶山脉5个单位，靠山脉共有22栋洋房中，拥有最多的洋房大所有者。

朱立基之后，与朱同为幕后买家的丁书苗也被媒体再次锁定，从铁路部长刘志军腐败事件中贿赂者的作用来看，“天汇洗钱事件”备受关注。

关于买方涉嫌洗钱，恒基兆业发言人说，与买方企业有关，警察的行动与恒基兆业无关，集团职员未被逮捕，警察也没有委托高层进行调查。

现在香港政府发言人表示会继续关注天汇，但不会对个人买家发表评论。

丁书苗、朱立基是恒基股票高涨的推手还是洗黑钱的黑幕，我相信随着警察的调查，事件会变得更明确。

链接丁书苗简历

丁书苗，又名丁羽心，女，1955年出生，山西沁水县人。 现为博宥投资管理集团有限企业理事长、中国扶贫开发协会副会长、山西省政协委员。 多年来，热心公益慈善事业，2006年获得国际科学与和平周贡献奖和山西省扶贫先进个体，2007年被评为中国十大系列英才诚实英才，2008年博宥集团获得扶贫爱公司称号。 2009年被丁书苗评为“中国扶贫开发的典型人物”。 年1月上旬，丁书苗因涉嫌铁路部长刘志军贪污事件被带走调查。

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